слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
30 мая 2016
14:24:45

Самарские таможенники вскрыли валютную махинацию на 16 миллионов рублей

Как сообщила пресс-служба таможни губернии, директор одной из самарских фирм переводил иностранную валюту на счет эстонской компании за право использования программ для ЭВМ. Общая цена договора составила 300 000 долларов США. Согласно п.6.4 Инструкции Центробанка, по каждому контракту оформляется один паспорт сделки. То есть резидент имеет право переводить денежные средства в иностранной валюте на основании одного договора в адрес одного и того же лица один раз. Гражданин же ранее уже открыл другой паспорт сделки, по которому уже осуществил валютные операции в тех же целях.

Представленное во второй банк Лицензионное соглашение на момент начала валютных операций по второму паспорту сделки содержало заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, так как в тех же целях и на тех же основаниях уже осуществлял перевод денежных средств на счет эстонской компании через другой уполномоченный банк.

По второму паспорту сделки денежные средства переведены в сумме 300 000 долларов США, что по курсу, установленному ЦБ России составляет более 16 миллионов рублей. Оплата за программное обеспечение была осуществлена в двойном размере через несколько банков, что является нарушением валютного законодательства Российской Федерации. В  отношении гражданина возбуждено уголовное дело. 




Последние новости Тольятти

18 июня
18:55
тест

тест

18 июня
13:27
Выпускной бал в тольяттинских школах состоится 23 июня

Праздник готовят сейчас в 69 муниципальных образовательных учреждениях.

18 июня
12:37
Сборная Швейцарии возвращается в Тольятти после матча с Бразилией

Самолет авиакомпании «Россия» с футболистами на борту должен приземлиться в аэропорту Курумоч в 15-05

18 июня
12:10
В ТГУ создали первую гастрономическую карту Тольятти

На днях 3 тысячи буклетов с аппетитными маршрутами привезли из типографии заказчику

18 июня
11:47
Президент FIFA высоко оценил уровень подготовки Самары к чемпионату мира

Накануне Джанни Инфантино побывал на «Самара Арене» в качестве зрителя

18 июня
11:27
Сегодня в Тольятти практически дотла сгорел легковой автомобиль

ЧП произошло на Обводной дороге между Васильевкой и улицей Новозаводской

18 июня
10:47
В Самарской области грузовик столкнулся с двумя легковушками

ДТП произошло накануне на трассе «Самара - Уфа»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+