слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
17 июня 2013
18:49:18

В Тольятти направлено в суд дело о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем

В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с 11 сентября 2006 по 12 февраля 2009 гг. жительница Самарской области, являясь фактическим руководителем группы компаний, в которую входили около 100 организаций, номинальными директорами которых являлись родственники и близкие ей люди, оформила кредитные соглашения с банками и коммерческими организациями Тольятти и Самары, такими как ЗАО «БСЖВ», ЗАО «Кредит Европа Банк» ОО ФКБ «Петрокоммерц», ОАО Банк «Приоритет», ООО «Профит», ООО «СВ-Центринвест», ЗАО Банк «Солидарность», ЗАО «ТУСАРБАНК», АКБ «Форштадт» и ЗАО «ЮниКредитБанк», на сумму более 996 000 000 рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в дальнейшем эти деньги подозреваемая похитила, причинив коммерческим организациям материальный ущерб в особо крупном размере. По версии следствия, ряд мошенничеств был совершен организованной группой. Суть преступлений состояла в оформлении и получении кредитов на фирмы, подконтрольные одной из обвиняемых.

Сотрудники полиции установили, что в дальнейшем подозреваемые не планировали возвращать заемные денежные средства.  Полицейские выяснили, что с целью получения заемных денежных средств в банки и коммерческие организации обвиняемые предоставляли документы, содержащие фиктивные сведения о бизнес-планах, перечне имущества, находящегося на балансе предприятия, бухгалтерские отчеты, копии договоров купли-продажи оборудования и документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных отношениях организации заемщика с другими организациями.

В ходе следствия для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества был наложен арест на более чем 200 единиц оборудования, масло общей массой более 2 000 тон, растворитель общей массой более 600 тон, дизельное топливо общей массой 150 тон, бензин общей массой 300 тон, а также на 14 нежилых зданий и сооружений общей площадью более 12 500 кв.м.

12 апреля 2013 года основная фигурантка этого уголовного дела за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, в результате которых был причинен особо крупный ущерб ОАО «Альфа-Банк» на сумму 148 миллионов рублей, уже приговорена к 7 годам лишения свободы. В настоящее время уголовное дело в отношении троих участников организованной группы с обвинительным заключением направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.




Последние новости Тольятти

18 октября
10:48
В Самарской области угрожающе растет число аварий с участием детей

С начала года на дорогах региона зарегистрировано 420 таких ДТП

18 октября
10:33
Синоптики грозят тольяттинцам сильным ветром

Порывы воздушных масс, идущих с юго-запада, могут достигать 15 метров в секунду.

18 октября
9:48
Тольяттинцы выступят на турнире «Rostelecom Cup 2017»

Это первый этап Гран-при по фигурному катанию нового сезона.

18 октября
9:46
На трассе Самара-Оренбург столкнулись пассажирский автобус и иномарка, погибли трое

Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения

18 октября
9:44
В Тольятти завершается строительство универсальных спортивных площадок

Одним из первых, введенных в эксплуатацию, может стать объект в микрорайоне Поволжский

18 октября
8:47
18 октября
8:43
До конца текущей недели в Тольятти сохранится неустойчивый характер погоды

Среднесуточная температура воздуха на 1-2º выше средних многолетних значений


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+