слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
17 июня 2013
18:49:18

В Тольятти направлено в суд дело о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем

В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с 11 сентября 2006 по 12 февраля 2009 гг. жительница Самарской области, являясь фактическим руководителем группы компаний, в которую входили около 100 организаций, номинальными директорами которых являлись родственники и близкие ей люди, оформила кредитные соглашения с банками и коммерческими организациями Тольятти и Самары, такими как ЗАО «БСЖВ», ЗАО «Кредит Европа Банк» ОО ФКБ «Петрокоммерц», ОАО Банк «Приоритет», ООО «Профит», ООО «СВ-Центринвест», ЗАО Банк «Солидарность», ЗАО «ТУСАРБАНК», АКБ «Форштадт» и ЗАО «ЮниКредитБанк», на сумму более 996 000 000 рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в дальнейшем эти деньги подозреваемая похитила, причинив коммерческим организациям материальный ущерб в особо крупном размере. По версии следствия, ряд мошенничеств был совершен организованной группой. Суть преступлений состояла в оформлении и получении кредитов на фирмы, подконтрольные одной из обвиняемых.

Сотрудники полиции установили, что в дальнейшем подозреваемые не планировали возвращать заемные денежные средства.  Полицейские выяснили, что с целью получения заемных денежных средств в банки и коммерческие организации обвиняемые предоставляли документы, содержащие фиктивные сведения о бизнес-планах, перечне имущества, находящегося на балансе предприятия, бухгалтерские отчеты, копии договоров купли-продажи оборудования и документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных отношениях организации заемщика с другими организациями.

В ходе следствия для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества был наложен арест на более чем 200 единиц оборудования, масло общей массой более 2 000 тон, растворитель общей массой более 600 тон, дизельное топливо общей массой 150 тон, бензин общей массой 300 тон, а также на 14 нежилых зданий и сооружений общей площадью более 12 500 кв.м.

12 апреля 2013 года основная фигурантка этого уголовного дела за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, в результате которых был причинен особо крупный ущерб ОАО «Альфа-Банк» на сумму 148 миллионов рублей, уже приговорена к 7 годам лишения свободы. В настоящее время уголовное дело в отношении троих участников организованной группы с обвинительным заключением направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.




Последние новости Тольятти

21 января
6:52
20 января
15:11
Филармония приглашает тольяттинских малышей в страну Мульти-Пультию

В воскресенье, 22 января, в 12.00, здесь пройдет мультконцерт «Бэби-тайм».

20 января
14:48
Еще немного и смертная казнь

В Госдуме предлагают ужесточить наказание за производство контрафактного алкоголя.

20 января
14:37
20 января
14:33
В Тольятти накажут граждан, которые не дружат с ремнем

Вчерашний рейд ГИБДД принесет в казну государства 20 тысяч рублей

20 января
14:29
© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+