слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
09 декабря 2014
21:46:00

Тольяттинские мошенники лишили сбережений свыше тысячи горожан на сумму более 354 миллионов рублей

Организаторы финансовой пирамиды сейчас ожидают суда. Из материалов уголовного дела, собранных сотрудниками полиции,  следует, что обвиняемые совершали хищения путем создания организаций, предлагавших гражданам приумножить их сбережения за счет вложения денежных средств на условиях возврата займа с высокими процентными ставками. Фактически, злоумышленники разработали схему финансовой пирамиды  - обещали высокие процентные выплаты за счет  привлечения денежных средств новых инвесторов. Затем средства использовались для выплат предыдущим участникам, тратились на рекламу и извлечения дохода организаторами.

 Подозреваемые имели высшее юридическое и экономическое образование, обладали практическими знаниями действующего законодательства, хорошими организаторскими способностями и имели многочисленные налаженные связи в коммерческих, банковских, правоохранительных  структурах.

В качестве руководящей организации - «головного офиса» - злоумышленники использовали фирму,  учрежденную и зарегистрированную в г. Москве и открыли  дополнительные офисы на территории разных городов Российской Федерации. Они развернули широкомасштабную рекламную компанию в средствах массовой информации, из которой следовало, что организации, входящие в группу компаний, существуют на территории России давно и успешно осуществляют инвестиционную деятельность. Тем самым вводили в заблуждение потенциальных займодавцев. В результате граждане заключали с  организацией договора финансирования под высокие проценты, доходящие 48% годовых.

Однако, в 2008 г. офисы компании стали повсеместно закрываться, выплаты гражданам прекратились. Потерпевшие стали массово обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о совершенном в отношении них мошенничестве. 

В процессе расследования полицейские выяснили, что в действительности учрежденные злоумышленниками организации финансовую деятельность практически не вели, были зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу, штатом сотрудников и производственными помещениями не располагали, денежных средств на банковских расчетных счетах не имели. Похищенные денежные средства  граждан обвиняемые обналичивали и  использовали в личных целях.

В настоящее время СЧ СУ Управления  МВД России по г. Тольятти расследование уголовного дела окончено. В процессе расследования был проведен большой объем следственных действий: многочисленные экспертизы, в числе которых комплексная бухгалтерская, финансово-экономическая, компьютерно-техническая, комплексная психолого-лингвистическая. Объем материалов уголовного дела  составляет 426 томов. Потерпевшими проходят  1200 человек, а причиненный ущерб составил более 354 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд Автозаводского района для рассмотрения по существу.

Из материалов уголовного дела, собранных сотрудниками полиции,  следует, что обвиняемые совершали хищения путем создания организаций, предлагавших гражданам приумножить их сбережения за счет вложения денежных средств на условиях возврата займа с высокими процентными ставками. Фактически, злоумышленники разработали схему финансовой пирамиды  - обещали высокие процентные выплаты за счет  привлечения денежных средств новых инвесторов. Затем средства использовались для выплат предыдущим участникам, тратились на рекламу и извлечения дохода организаторами.

 Подозреваемые имели высшее юридическое и экономическое образование, обладали практическими знаниями действующего законодательства, хорошими организаторскими способностями и имели многочисленные налаженные связи в коммерческих, банковских, правоохранительных  структурах.

В качестве руководящей организации - «головного офиса» - злоумышленники использовали фирму,  учрежденную и зарегистрированную в г. Москве и открыли  дополнительные офисы на территории разных городов Российской Федерации. Они развернули широкомасштабную рекламную компанию в средствах массовой информации, из которой следовало, что организации, входящие в группу компаний, существуют на территории России давно и успешно осуществляют инвестиционную деятельность. Тем самым вводили в заблуждение потенциальных займодавцев. В результате граждане заключали с  организацией договора финансирования под высокие проценты, доходящие 48% годовых.

Однако, в 2008 г. офисы компании стали повсеместно закрываться, выплаты гражданам прекратились. Потерпевшие стали массово обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о совершенном в отношении них мошенничестве. 

В процессе расследования полицейские выяснили, что в действительности учрежденные злоумышленниками организации финансовую деятельность практически не вели, были зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу, штатом сотрудников и производственными помещениями не располагали, денежных средств на банковских расчетных счетах не имели. Похищенные денежные средства  граждан обвиняемые обналичивали и  использовали в личных целях.

В настоящее время СЧ СУ Управления  МВД России по г. Тольятти расследование уголовного дела окончено. В процессе расследования был проведен большой объем следственных действий: многочисленные экспертизы, в числе которых комплексная бухгалтерская, финансово-экономическая, компьютерно-техническая, комплексная психолого-лингвистическая. Объем материалов уголовного дела  составляет 426 томов. Потерпевшими проходят 1200 человек, а причиненный ущерб составил более 354 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд Автозаводского района для рассмотрения по существу.

 




Последние новости Тольятти

26 мая
13:52
В России появится уголовная ответственность за склонение детей к суициду

Госдума приняла соответствующий законопроект в третьем чтении

26 мая
13:38
Минимальный набор продуктов подорожал на 5%

Такие данные приводит Росстат

26 мая
13:37
26 мая
13:35
В России началась борьба с авиадебоширами

В отношении пассажира, летевшего на рейсе Аэрофлота из Тель-Авива в Москву, возбуждено уголовное дело

26 мая
13:26
«Последний звонок» отзвенел в Самарской области без нарушений и ЧП

С 19 по 26 мая в мероприятиях, посвященных окончанию школы, приняли участие около 25 000 учащихся

26 мая
12:22
В Тольятти появится еще одно памятное место

29 мая состоится торжественное открытие бюста Сергея Павловича Королёва.

26 мая
12:19
Вторая тольяттинская команда выиграла чемпионат Европы

Соревнования проходят в эти дни в Чехии


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+