слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
09 декабря 2014
21:46:00

Тольяттинские мошенники лишили сбережений свыше тысячи горожан на сумму более 354 миллионов рублей

Организаторы финансовой пирамиды сейчас ожидают суда. Из материалов уголовного дела, собранных сотрудниками полиции,  следует, что обвиняемые совершали хищения путем создания организаций, предлагавших гражданам приумножить их сбережения за счет вложения денежных средств на условиях возврата займа с высокими процентными ставками. Фактически, злоумышленники разработали схему финансовой пирамиды  - обещали высокие процентные выплаты за счет  привлечения денежных средств новых инвесторов. Затем средства использовались для выплат предыдущим участникам, тратились на рекламу и извлечения дохода организаторами.

 Подозреваемые имели высшее юридическое и экономическое образование, обладали практическими знаниями действующего законодательства, хорошими организаторскими способностями и имели многочисленные налаженные связи в коммерческих, банковских, правоохранительных  структурах.

В качестве руководящей организации - «головного офиса» - злоумышленники использовали фирму,  учрежденную и зарегистрированную в г. Москве и открыли  дополнительные офисы на территории разных городов Российской Федерации. Они развернули широкомасштабную рекламную компанию в средствах массовой информации, из которой следовало, что организации, входящие в группу компаний, существуют на территории России давно и успешно осуществляют инвестиционную деятельность. Тем самым вводили в заблуждение потенциальных займодавцев. В результате граждане заключали с  организацией договора финансирования под высокие проценты, доходящие 48% годовых.

Однако, в 2008 г. офисы компании стали повсеместно закрываться, выплаты гражданам прекратились. Потерпевшие стали массово обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о совершенном в отношении них мошенничестве. 

В процессе расследования полицейские выяснили, что в действительности учрежденные злоумышленниками организации финансовую деятельность практически не вели, были зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу, штатом сотрудников и производственными помещениями не располагали, денежных средств на банковских расчетных счетах не имели. Похищенные денежные средства  граждан обвиняемые обналичивали и  использовали в личных целях.

В настоящее время СЧ СУ Управления  МВД России по г. Тольятти расследование уголовного дела окончено. В процессе расследования был проведен большой объем следственных действий: многочисленные экспертизы, в числе которых комплексная бухгалтерская, финансово-экономическая, компьютерно-техническая, комплексная психолого-лингвистическая. Объем материалов уголовного дела  составляет 426 томов. Потерпевшими проходят  1200 человек, а причиненный ущерб составил более 354 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд Автозаводского района для рассмотрения по существу.

Из материалов уголовного дела, собранных сотрудниками полиции,  следует, что обвиняемые совершали хищения путем создания организаций, предлагавших гражданам приумножить их сбережения за счет вложения денежных средств на условиях возврата займа с высокими процентными ставками. Фактически, злоумышленники разработали схему финансовой пирамиды  - обещали высокие процентные выплаты за счет  привлечения денежных средств новых инвесторов. Затем средства использовались для выплат предыдущим участникам, тратились на рекламу и извлечения дохода организаторами.

 Подозреваемые имели высшее юридическое и экономическое образование, обладали практическими знаниями действующего законодательства, хорошими организаторскими способностями и имели многочисленные налаженные связи в коммерческих, банковских, правоохранительных  структурах.

В качестве руководящей организации - «головного офиса» - злоумышленники использовали фирму,  учрежденную и зарегистрированную в г. Москве и открыли  дополнительные офисы на территории разных городов Российской Федерации. Они развернули широкомасштабную рекламную компанию в средствах массовой информации, из которой следовало, что организации, входящие в группу компаний, существуют на территории России давно и успешно осуществляют инвестиционную деятельность. Тем самым вводили в заблуждение потенциальных займодавцев. В результате граждане заключали с  организацией договора финансирования под высокие проценты, доходящие 48% годовых.

Однако, в 2008 г. офисы компании стали повсеместно закрываться, выплаты гражданам прекратились. Потерпевшие стали массово обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о совершенном в отношении них мошенничестве. 

В процессе расследования полицейские выяснили, что в действительности учрежденные злоумышленниками организации финансовую деятельность практически не вели, были зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу, штатом сотрудников и производственными помещениями не располагали, денежных средств на банковских расчетных счетах не имели. Похищенные денежные средства  граждан обвиняемые обналичивали и  использовали в личных целях.

В настоящее время СЧ СУ Управления  МВД России по г. Тольятти расследование уголовного дела окончено. В процессе расследования был проведен большой объем следственных действий: многочисленные экспертизы, в числе которых комплексная бухгалтерская, финансово-экономическая, компьютерно-техническая, комплексная психолого-лингвистическая. Объем материалов уголовного дела  составляет 426 томов. Потерпевшими проходят 1200 человек, а причиненный ущерб составил более 354 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд Автозаводского района для рассмотрения по существу.

 




Последние новости Тольятти

20 сентября
14:09
Православные христиане готовятся отметить Рождество Пресвятой Богородицы

Это один из 12-ти главных праздников - начало Нового Завета...

20 сентября
14:07
Уже 8 тонн бумаги собрал благотворительный «Фонд Тольятти» в пользу леса

Акция «1 кг макулатуры = 1 твое дерево» продлится до 30 сентября...

20 сентября
12:07
20 сентября
11:51
В Самарской области планируется создать тестовые зоны сетей 5G

Тестирование в режиме "пилотов" не требует использования коммерческого оборудования...

20 сентября
11:49
На жилых домах в Тольятти могут появиться портреты людей, внесших значительный вклад в развитие области

Первые такие дома уже есть – граффити-портреты знаменитых личностей нанесены  на торцы многоэтажек в Самаре...

20 сентября
10:45
АВТОВАЗ озвучил стоимость новинок LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW

Цена начинается  от 639 900 рублей за версию в комплектации Comfort...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+