слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
30 мая 2016
14:24:45

Самарские таможенники вскрыли валютную махинацию на 16 миллионов рублей

Как сообщила пресс-служба таможни губернии, директор одной из самарских фирм переводил иностранную валюту на счет эстонской компании за право использования программ для ЭВМ. Общая цена договора составила 300 000 долларов США. Согласно п.6.4 Инструкции Центробанка, по каждому контракту оформляется один паспорт сделки. То есть резидент имеет право переводить денежные средства в иностранной валюте на основании одного договора в адрес одного и того же лица один раз. Гражданин же ранее уже открыл другой паспорт сделки, по которому уже осуществил валютные операции в тех же целях.

Представленное во второй банк Лицензионное соглашение на момент начала валютных операций по второму паспорту сделки содержало заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, так как в тех же целях и на тех же основаниях уже осуществлял перевод денежных средств на счет эстонской компании через другой уполномоченный банк.

По второму паспорту сделки денежные средства переведены в сумме 300 000 долларов США, что по курсу, установленному ЦБ России составляет более 16 миллионов рублей. Оплата за программное обеспечение была осуществлена в двойном размере через несколько банков, что является нарушением валютного законодательства Российской Федерации. В  отношении гражданина возбуждено уголовное дело. 




Последние новости Тольятти

20 апреля
13:56
В Тольятти проведут ревизию рекламных конструкций

Проверят на предмет их безопасности и отсутствие нарушений при установке

20 апреля
13:41
20 апреля
12:45
В Самарской области прошли соревнования снайперов «Золотой филин»

Это был отборочный этап турнира снайперских пар

20 апреля
12:37
В Тольятти готовятся к помывке остановочных павильонов

Из 500 будет отмыто только 133 - на столько хватило денег.

20 апреля
12:27
20 апреля
11:25
В эти выходные в Тольятти стартуют посадки саженцев в лесном массиве

Первая акция завтра в 10.00  на территории «Леса памяти»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+