слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
30 мая 2016
14:24:45

Самарские таможенники вскрыли валютную махинацию на 16 миллионов рублей

Как сообщила пресс-служба таможни губернии, директор одной из самарских фирм переводил иностранную валюту на счет эстонской компании за право использования программ для ЭВМ. Общая цена договора составила 300 000 долларов США. Согласно п.6.4 Инструкции Центробанка, по каждому контракту оформляется один паспорт сделки. То есть резидент имеет право переводить денежные средства в иностранной валюте на основании одного договора в адрес одного и того же лица один раз. Гражданин же ранее уже открыл другой паспорт сделки, по которому уже осуществил валютные операции в тех же целях.

Представленное во второй банк Лицензионное соглашение на момент начала валютных операций по второму паспорту сделки содержало заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, так как в тех же целях и на тех же основаниях уже осуществлял перевод денежных средств на счет эстонской компании через другой уполномоченный банк.

По второму паспорту сделки денежные средства переведены в сумме 300 000 долларов США, что по курсу, установленному ЦБ России составляет более 16 миллионов рублей. Оплата за программное обеспечение была осуществлена в двойном размере через несколько банков, что является нарушением валютного законодательства Российской Федерации. В  отношении гражданина возбуждено уголовное дело. 




Последние новости Тольятти

19 января
12:48
В Тольятти прибыла команда гандболисток из Норвегии

Клуб «Виперс» - соперник нашей «Лады» в Кубке ЕГФ.

19 января
12:37
Конкурс красоты «Мистер и Мисс ТГУ» в Тольятти в этом году пройдет по-новому

Теперь принять в нем участие смогут не только студенты опорного вуза.

19 января
11:41
19 января
11:27
19 января
11:15
Тольяттинский адвокат отделался условным сроком за попытку обмануть клиента на крупную сумму

 «На чистую воду» недобросовестного юриста вывели сотрудники ФСБ

19 января
10:31
Житель Самарской области насмерть сбил 15-летнюю школьницу в Башкирии

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Самара - Уфа - Челябинск 16 января

19 января
10:23
Житель губернии сжег снегоход своего знакомого

Давний конфликт не давал ему покоя, и он осуществил свою месть


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+