слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
20 апреля 2015
08:26:18

Россия вводит банковские санкции против 41 страны

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». Из черных списков у Росфинмониторинга сейчас действует «Перечень террористов и экстремистов».

В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

В письме отдельно описано, что подразумевается под санкционными странами — речь о странах, в отношении которых Россией введены специальные экономические меры (временные, для защиты интересов граждан РФ). К этим мерам отнесены: приостановление реализации совместных программ в сфере экономики, прекращение оказания технической помощи и приостановка военного сотрудничества; ограничение или полный запрет на проведение финансовых транзакций с такими странами; запрет/ограничение внешнеэкономических операций; приостановка действия международных торговых договоров; изменение сумм ввозных/вывозных пошлин; запрет на выход в порты РФ и использования российского воздушного пространства; ограничение на туризм; запрет на сотрудничества в области науки/отказ от него.

 

Источник Известия




Последние новости Тольятти

24 августа
12:47
В Тольятти ограбили помощника депутата городской думы

Накануне в полицию Автозаводского района Тольятти обратилась женщина...

24 августа
12:20
В ДТП под Тольятти пострадали три человека, в том числе дети

Сегодня около 11 утра на Хрящевском шоссе легковушка врезалась в грузовик

24 августа
12:07
В Тольятти начали строить спортивные площадки

Всего их будет 17, они должны быть готовы до конца текущего года

24 августа
11:40
Самарская область в зоне риска по ВИЧ-инфекции

Эпидемия вируса в России набирает обороты

24 августа
11:39
Жигулевская ГЭС закрыла затворы водосливной плотины

В связи со снижением притока на станции завершили холостые сбросы воды

24 августа
11:20
В Тольятти появится еще один фонтан

Об этом ректор Поволжского православного института Дмитрий Лескин сообщил губернатору Николаю Меркушкину

24 августа
10:45
Алкогольными напитками в канун Дня Знаний тольяттинцам лучше запастись заранее

1 сентября в магазинах города будет ограничена продажа спиртного


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+