слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
09 июля 2013
11:35:19

Дело о махинациях с материнским капиталом рассмотрят в тольяттинском суде

Сразу 26 человек обвиняются в серии мошенничеств и изготовлении поддельных сертификатов на маткапитал.

Обвиняемыми по уголовному делу являются участники организованной группы Екатерина Быстрицкая, Татьяна Добровольская, Сергей Панисов, Артем Ростошан, а также Елена Меркулова, не входившая в состав преступной группы, но действовавшая по предварительному сговору. В число обвиняемых также вошли 12 женщин – получательниц материнского (семейного) капитала, риэлтор Светлана Житкова и пять собственников квартир.

По версии следствия, в 2010 году 34-летняя жительница г. Тольятти Екатерина Быстрицкая создала организованную группу для обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

Участница группы Добровольская подыскивала женщин, имеющих право на получение капитала, собственников квартир, участвовала в подготовке фиктивных документов. Юрисконсульт ЗАО «ФИА-Банк» Панисов содействовал в принятии банком решения об одобрении сделки и предоставлении кредита. Росташан исполнял обязанности водителя, а также изготовителя поддельных документов.

Организатор при помощи своих сообщников арендовала офис в ТЦ «Вояж», дала в газетах объявления следующего содержания: «Обналичу маткапитал за 5 дней».

Согласно преступной схеме, обладательница сертификата заключала с собственником квартиры фиктивный договор купли-продажи. После этого женщина обращалась в банк, предоставляла документы, подтверждающие частичные расчеты с владельцем недвижимости, и получала кредит на приобретение жилого помещения. Размер кредита равнялся сумме средств материнского капитала.

После того, как Пенсионный фонд РФ направлял средства капитала на погашение кредита, Быстрицкая распределяла ранее полученные от банка деньги между соучастниками. А квартира переоформлялась на прежнего собственника, либо использовалась в аналогичной схеме.

Общий ущерб, причиненный Пенсионному фонду РФ в результате преступных действий вышеуказанных лиц в период с ноября 2010 года по февраль 2012 года, составил свыше 5, 5 млн. рублей.

Кроме того, Быстрицкой, Добровольской, Панисову, Ростошану, Меркуловой и Сергею Ефимову предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении ЗАО КБ «ФИА-БАНК» путем предоставления поддельных сертификатов на получение материнского (семейного) капитала.

Так, осенью 2011 года сообщники распространили через знакомых и местную газету информацию об оказании помощи в получении кредита и обманом получили у обратившихся граждан копии более 50 паспортов.

Используя поддельные печати, они изготовили фиктивные договоры, выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации права, выписки из поквартирных карточек, справок о доходах, трудовые книжки, а также государственные сертификаты на материнский (семейный капитал).

Передавая через сотрудника банка Панисова пакеты поддельных документов, они получили в банке почти 11 млн. рублей, возврат которых якобы планировался за счет средств материнского капитала.

Уголовное дело расследовалось отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти. Обвинительное заключение утверждено прокурором Автозаводского района г. Тольятти.

Вышеуказанным лицам, входившим в состав организованной группы, может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.

Следующее судебное заседание назначено на 22 июля 2013 года.




Последние новости Тольятти

25 мая
13:48
Дорожные службы Тольятти "налегают" на укладку асфальта

В администрации следят за подрядчиками, которые делают дороги

25 мая
13:19
Представлена Официальная песня ЧМ-2018

Композиция  Live It Up станет неотъемлемой частью большого футбольного праздника этим летом

25 мая
12:53
25 мая
12:43
Власти Тольятти рассказали, как идет в городе карточный ремонт дорог

Помимо карточного, в текущем режиме продолжается аварийный ремонт магистралей

25 мая
12:06
Новое в налоговом кодексе РФ

Межрайонная ИФНС России №19 по Самарской области уведомляет...

25 мая
11:52
Площадь Свободы в Тольятти завтра будет перекрыта почти весь день

Об этом сообщили в городской администрации

25 мая
11:36
В Тольятти объявили в розыск водителя, который сбил ребенка и уехал

7-летнему мальчику потребовалась помощь врачей


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+